证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：2023-059
浙江福莱新材料股份有公司
(相关资料图)
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2023年7月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 7 月 11 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路 17 号公司四楼一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 11 日
至 2023 年 7 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上
市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有
的股东征集委托投票权。
公司全体独立董事一致同意由独立董事严毛新先生向公司全体股东征集本
次股东大会拟审议股权激励事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序
等具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《浙江福莱新材料股份有限公司关于独立董事公开征集委托投
票权的公告》（公告编号：临 2023-060）
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
案）>及其摘要的议案》
考核管理办法>的议案》
激励计划相关事项的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的信息。公司将在 2023 年第二次临时股东
大会召开前，在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）登载公司《福莱新材 2023
年第二次临时股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：股权登记日登记在册的拟作为公司 2023 年限
制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605488 福莱新材 2023/7/3
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）法人股东：出席会议的法人股东需由法定代表人或者法定代表人委托
的代理人出席会议、法定代表人出席会议的，需持法定代表人本人身份证、能证
明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席
会议的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委
托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有
效持股凭证办理登记手续：个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股
东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权
委托书详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执
照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单
位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（授权委托书
详见附件一）。
信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准，并请在信函或电子邮件上注明联系
电话。
六、 其他事项
天，与会股东食宿、交通费用自理。
联系电话：0573-89100971
电子邮箱：zqsw@alleadprint.com
传真号码：0573-89100971
邮编：314100
联系地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路 17 号
特此公告。
浙江福莱新材料股份有公司董事会
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江福莱新材料股份有公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 7 月 11 日
召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同 反 弃
号 意 对 权
其摘要的议案》
理办法>的议案》
划相关事项的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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